为华人社会洗黑钱

Di Pubblicato Gennaio 30, 2018
一起特大反洗黑钱行动揭穿了2个犯罪组织的面目并导致在米兰,罗马和英国伦敦等地一共拘捕了20人。
此案的调查是由罗马省部宪兵在罗马省DDA宪兵部门的协调下进行的,并破获了两个犯罪组织:第一个是由两名罗马企业家领头的犯罪组织并多年来洗白了1千5百万欧元从华人社会来源的黑钱;另一个是由另一名罗马企业家领头的犯罪组织而且洗白了3百万来源于贩毒的钱。所有涉案被调查的人他们被指控的罪名是国际性洗黑钱和签发事实上不存在的交易的虚假发票。犯罪组织从华人那收集了非法所得的现金之后,能开出一些发票证明的方式通过银行汇款来合理化这笔钱,但是事实上这些交易是不存在的,而且都是由该犯罪组织所属的公司开出的文件和发票、而他们再次通过他们的公司账户把钱转到另一家总部在英国伦敦的公司银行账户里,而这家公司是由华人通过他人挂名的方式控制的,于是就这样华人们重新获得这笔洗白了的“干净的”钱。通过宪兵的另一起调查还发现了另一个犯罪组织,该组织涉及从事洗钱和使用虚假的名字登记财产,还跟那不勒斯黑手党有关联。
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