米兰机场打击非法走私货币检查

Di Pubblicato Ottobre 04, 2017
非法走私货币出境,Ascoli和Teramo省有4名华人被Malpensa机场税务警察提起控诉。
涉及违反法规的是两名户籍居住在Fermo和Appignano del Tronto的男子以及两名从Alba Adriatica和Giulianova过来试图出境的女子。马尔彭萨机场税务警方在海关人员的协助下,结束了一起命名为“Cash in the clouds”的旨在打击非法运输货币的行动。尤其是在近几个月来,经过准确的情报和分析后,抽查了一共近4千名出发和到达的旅客,各个国家的人都有,并查获数目可观的货币现金。将近1900人都违反了现行法律规定,每位旅客,如果携带现金金额等于或超过一万欧元的话都必须要向海关申报。这些人里其中就有两名从Ascoli省来的华人男子以及两名女子,也都是华人,户籍居住在Teramo省的人。详细情况是一名居住在Fermo的男子(携带20.000欧元),一名居住在Appignano del Tronto的男子 (10.000欧元),一名居住在Alba Adriatica的女子 (15.000欧元)以及另一名居住在Giulianova的女子 (10.000欧元)。 携带现金超标必须申报,除了能否实时监控货币流动,还能起到遏制洗钱和资助恐怖主义现象的作用。在被检查期间,一共对旅客们开出了行政罚款总金额高达60万欧元以及被扣押了的部分金额高达近40万欧元(而在马尔彭萨机场被拦截的“进出口”现金总金额将近有4千万欧元)。在许多器事件里,被开罚单的人只是牵涉到一个很广泛的调查案里的第一环节,旨在打击偷税漏税和将非法所得洗钱的现象。在检查中还出动了专业的警犬部队,对检查起到了决定性作用。在众多的被检查的现金事件里,有好几起所涉及的钱财都是税务部门不知道的。
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