佛罗伦萨华人企业主涉漏税被查封财产

Di Pubblicato Ottobre 05, 2017
申报收入为零却买了别墅:反黑调查组扣押了一名38岁华人企业主名下的价值一百50万的财产。
对他奢侈生活的解释他出示了一些老虎机赢了的收据。佛罗伦萨反黑调查局查扣了一名38岁华人企业家的一共价值1百50万欧元的财产,他户籍在Carmignano但是事实上居住在普拉托。这项措施是普拉托法院根据DIA的提议采取的,并且在一份通告中指出,“根据复杂的经济和金融调查,使得有可能确定其财产与其生活水平之间的不平衡以及与其本人和其家人申报的的收入不符。对此措施该名企业主为了辩解就提供了数万欧元的从老虎机赢了钱的收据,但是法院并不认为这些金额足够和合法表达其所有拥有的财富。这位被调查的人,而且还有许多刑事前科案底,其中就有佛罗伦萨上诉法院于2004年的判决,因其通过欺诈性方式协助非法移民罪,2012年普拉托法院因其在工业区里经营赌博被判刑,以及牵涉到一起关于走私商品的案件和被拘捕,是通过虚假的中间商业企业进口的。在10月4日的查封查扣行动包括有一栋位于普拉托Tavola地区的别墅,三辆汽车,两家公司的股份,许多个银行账户和可支配的财务。
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